一、青島公安破獲網(wǎng)絡(luò)水軍案

在青島公安破獲的這起網(wǎng)絡(luò)水軍案中，信息流的精準(zhǔn)分析成為了關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

犯罪團(tuán)伙利用人工智能技術(shù)生成虛假評(píng)價(jià)留言，通過網(wǎng)上競價(jià)排名、廣告營銷等付費(fèi)刷量方式為虛假網(wǎng)站推廣引流。在這個(gè)過程中，信息流的作用至關(guān)重要。他們通過操縱信息流，讓虛假信息在互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)上廣泛傳播，誤導(dǎo)消費(fèi)者。

青島市公安局網(wǎng)警支隊(duì)會(huì)同市南分局成立專案組后，對(duì)資金流、信息流等數(shù)據(jù)進(jìn)行精準(zhǔn)分析。通過對(duì)信息流的梳理，逐步掌握了犯罪團(tuán)伙的推廣路徑和手段。他們發(fā)現(xiàn)犯罪團(tuán)伙利用網(wǎng)上各類搜索引擎和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，采用虛假授權(quán)、付費(fèi)排名、購買廣告和雇員刷單等方式，將網(wǎng)上咨詢?nèi)藛T引流到虛假品牌網(wǎng)站。

這些虛假網(wǎng)站上公布的 400 客服電話，進(jìn)一步誤導(dǎo)消費(fèi)者撥打。公司接線員按照固定話術(shù)接單后，通過訂單系統(tǒng)將維修訂單分配到全國多個(gè)省市工作人員，工人上門進(jìn)行服務(wù)。在這個(gè)過程中，信息流的順暢傳遞為犯罪團(tuán)伙的欺詐行為提供了便利。

青島公安通過對(duì)信息流的精準(zhǔn)分析，逐步梳理出外省某市某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司法人、主要負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)主管等相關(guān)工作人員的詳細(xì)身份及明確的組織架構(gòu)。這為后續(xù)的集中抓捕行動(dòng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

今年初，青島市公安局網(wǎng)警支隊(duì)會(huì)同市南分局分 5 個(gè)小組奔赴外省多地開展集中抓捕行動(dòng)，成功將魏某某、周某某等多名犯罪團(tuán)伙主要成員抓捕歸案。此次行動(dòng)的成功，得益于對(duì)信息流等數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)分析，有力地打擊了網(wǎng)絡(luò)水軍的違法犯罪行為，維護(hù)了廣大消費(fèi)者的合法權(quán)益和正常有序的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

二、信息流分析的重要性

什么是信息流分析

信息流分析是對(duì)信息在系統(tǒng)、組織或網(wǎng)絡(luò)中流動(dòng)的過程進(jìn)行研究和評(píng)估。它涉及信息的生成、傳遞、處理和存儲(chǔ)等多個(gè)環(huán)節(jié)。通過對(duì)信息流的分析，組織可以識(shí)別出信息的來源、流向、處理方式以及最終的使用效果。

信息流分析的重要性

息流分析在各個(gè)領(lǐng)域都具有至關(guān)重要的作用。首先，它能夠幫助組織識(shí)別信息的瓶頸和冗余，進(jìn)而優(yōu)化信息流動(dòng)，提高工作效率。例如在企業(yè)管理中，通過信息流分析可以找出業(yè)務(wù)流程中的信息不暢環(huán)節(jié)，進(jìn)行針對(duì)性的改進(jìn)，從而提升整體運(yùn)營效率。其次，信息流分析為決策提供數(shù)據(jù)支持，使得決策更加科學(xué)和合理。在市場(chǎng)營銷領(lǐng)域，分析消費(fèi)者行為和市場(chǎng)趨勢(shì)的信息流，能讓企業(yè)制定更加精準(zhǔn)的營銷策略。此外，信息流的有效管理能夠增強(qiáng)組織的競爭力，提升客戶滿意度。就像教育機(jī)構(gòu)通過分析學(xué)生的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)信息流，改進(jìn)教學(xué)方法和課程設(shè)置，提高教育質(zhì)量，滿足學(xué)生需求。

信息流分析的基本方法

信息流分析的方法多種多樣，包括數(shù)據(jù)挖掘、網(wǎng)絡(luò)分析、流程建模、可視化技術(shù)等。數(shù)據(jù)挖掘通過對(duì)大量數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，提取出有價(jià)值的信息和模式；網(wǎng)絡(luò)分析研究信息在網(wǎng)絡(luò)中的流動(dòng)，包括社交網(wǎng)絡(luò)、信息網(wǎng)絡(luò)等；流程建模通過建立信息流動(dòng)的模型，識(shí)別出信息流動(dòng)的各個(gè)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；可視化技術(shù)利用圖形化工具展示信息流的動(dòng)態(tài)變化，幫助分析者更直觀地理解信息流動(dòng)。

信息流分析的應(yīng)用領(lǐng)域

信息流分析的應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋商業(yè)管理、市場(chǎng)營銷、信息技術(shù)、教育等多個(gè)領(lǐng)域。在商業(yè)管理中，企業(yè)可以通過信息流分析優(yōu)化供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理等，提高整體運(yùn)營效率；市場(chǎng)營銷方面，通過分析消費(fèi)者行為和市場(chǎng)趨勢(shì)，企業(yè)能夠制定更加精準(zhǔn)的營銷策略；在信息技術(shù)領(lǐng)域，信息流分析可以幫助識(shí)別系統(tǒng)性能瓶頸，優(yōu)化系統(tǒng)架構(gòu)；教育機(jī)構(gòu)可以通過分析學(xué)生的學(xué)習(xí)數(shù)據(jù)，改進(jìn)教學(xué)方法和課程設(shè)置。

三、通過信息流梳理組織架構(gòu)

電子商務(wù)企業(yè)以滿足顧客需求為出發(fā)點(diǎn)，通過信息流將研發(fā)、采購、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)連接起來，形成一個(gè)完整的循環(huán)。客戶需求分析是業(yè)務(wù)流程的第一步，通過并行工程進(jìn)行開發(fā)設(shè)計(jì)，再由采購管理獲取零部件，組織生產(chǎn)后進(jìn)行銷售，同時(shí)采集客戶信息進(jìn)入下一輪研發(fā)。這種以客戶為中心的經(jīng)營模式，借助信息流實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)流的線上化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，提高了企業(yè)的運(yùn)營效率和效益。

信息流公司的組織架構(gòu)及工作內(nèi)容包括數(shù)據(jù)采集與處理、特征工程、推薦算法、實(shí)時(shí)計(jì)算與服務(wù)等部分。

信息流公司的組織架構(gòu)通常包括數(shù)據(jù)采集與處理、特征工程、推薦算法、實(shí)時(shí)計(jì)算與服務(wù)等部分。數(shù)據(jù)采集與處理負(fù)責(zé)從多個(gè)維度采集數(shù)據(jù)，并進(jìn)行處理和清洗；特征工程將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可供機(jī)器學(xué)習(xí)模型使用的特征；推薦算法使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法和深度學(xué)習(xí)模型進(jìn)行內(nèi)容推薦；實(shí)時(shí)計(jì)算與服務(wù)保證信息流推薦的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。

抖音信息流團(tuán)隊(duì)架構(gòu)負(fù)責(zé)用戶在抖音上瀏覽內(nèi)容的信息流推薦，架構(gòu)設(shè)計(jì)包括數(shù)據(jù)采集與處理、特征工程、推薦算法、實(shí)時(shí)計(jì)算與服務(wù)等。

抖音信息流團(tuán)隊(duì)架構(gòu)負(fù)責(zé)用戶在抖音上瀏覽內(nèi)容的信息流推薦，其架構(gòu)設(shè)計(jì)通常包括數(shù)據(jù)采集與處理、特征工程、推薦算法、實(shí)時(shí)計(jì)算與服務(wù)等部分。數(shù)據(jù)采集與處理負(fù)責(zé)采集用戶行為數(shù)據(jù)、內(nèi)容數(shù)據(jù)等多個(gè)維度的數(shù)據(jù)，并進(jìn)行處理和清洗；特征工程將原始數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為可供機(jī)器學(xué)習(xí)模型使用的特征；推薦算法使用機(jī)器學(xué)習(xí)算法和深度學(xué)習(xí)模型進(jìn)行內(nèi)容推薦；實(shí)時(shí)計(jì)算與服務(wù)保證信息流推薦的實(shí)時(shí)性和準(zhǔn)確性。通過這些部分的協(xié)同工作，抖音信息流團(tuán)隊(duì)為用戶提供個(gè)性化的內(nèi)容推薦，提升用戶體驗(yàn)。

四、網(wǎng)絡(luò)科技公司信息流在案件中的作用

嘉峪關(guān)市城區(qū)院案例提供電話卡的行為為網(wǎng)絡(luò)詐騙提供關(guān)鍵幫助，公安機(jī)關(guān)開展 “斷卡行動(dòng)” 打擊此類行為。

在網(wǎng)絡(luò)犯罪中，信息流的重要性愈發(fā)凸顯。以嘉峪關(guān)市城區(qū)院辦理的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案件為例，犯罪嫌疑人李某出售電話卡的行為，為網(wǎng)絡(luò)詐騙提供了關(guān)鍵幫助。網(wǎng)絡(luò)詐騙的第一步往往是利用信息流，通過撥打電話、發(fā)送短信等方式給被害人洗腦，使被害人產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，進(jìn)而交付財(cái)產(chǎn)。公安機(jī)關(guān)開展的 “斷卡行動(dòng)”，正是針對(duì)此類非法買賣電話卡、銀行卡等行為，旨在切斷網(wǎng)絡(luò)詐騙的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。檢察機(jī)關(guān)依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，在偵查環(huán)節(jié)通過提前介入偵查、引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)調(diào)查取證等方式完善證據(jù)鏈，依法認(rèn)定此類行為構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪。

《人民檢察院辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件規(guī)定》相關(guān)內(nèi)容審查犯罪嫌疑人主觀方面時(shí)，人員關(guān)系中的 “信息流” 可作為間接證據(jù)證明犯罪嫌疑人的明知。

根據(jù)《人民檢察院辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件規(guī)定》，在審查犯罪嫌疑人主觀方面時(shí)，人員關(guān)系中的 “信息流” 可作為間接證據(jù)。審查犯罪嫌疑人的人員關(guān)系，可以通過直接證據(jù)如各犯罪嫌疑人之間的供述或微信等網(wǎng)絡(luò)通訊記錄等 “信息流”，從相互之間的表達(dá)證明犯罪嫌疑人的明知，進(jìn)而論證犯罪嫌疑人的主觀故意。在實(shí)踐中，由于技術(shù)等原因，有時(shí)很難取得犯罪嫌疑人之間的信息流等直接證據(jù)，此時(shí)就需要通過間接證據(jù)如行為模式、現(xiàn)場(chǎng)情況等認(rèn)定犯罪嫌疑人之間的心理狀態(tài)。例如，犯罪嫌疑人之間的配合密切程度、頻繁通過加密通訊軟件交流信息且能表現(xiàn)相應(yīng)犯罪意圖的行為模式，或者多名犯罪嫌疑人在同一地點(diǎn)進(jìn)行 “跑分” 等現(xiàn)場(chǎng)情況，都可以證明犯罪嫌疑人間有相互配合，進(jìn)而證明犯罪嫌疑人主觀方面的認(rèn)識(shí)。此外，審查犯罪嫌疑人間對(duì)犯罪分工的明確性，也是審查各犯罪嫌疑人主觀方面的重要因素。如在網(wǎng)絡(luò)犯罪團(tuán)伙中，不同成員負(fù)責(zé)不同環(huán)節(jié)，分工的明確性證明他們都知道自己在團(tuán)伙中的角色和作用，反映了他們對(duì)犯罪行為的認(rèn)知和接受程度。

五、公安部門如何利用信息流破案

張家口市公安局鋼城分局案例跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查從資金流、信息流和技術(shù)數(shù)據(jù)獲取三個(gè)方面開展，信息流建設(shè)是關(guān)鍵。

在跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件偵查中，張家口市公安局鋼城分局總結(jié)出了一套有效的偵查方法。對(duì)案件的偵查主要從資金流的建設(shè)、信息流的建設(shè)以及技術(shù)數(shù)據(jù)的獲取三個(gè)方面開展。其中，信息流建設(shè)是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

首先，圍繞參賭人員在賭博網(wǎng)站的充值、提現(xiàn)作為資金流的源頭，逐級(jí)調(diào)取網(wǎng)站的正向（收款）、逆向（出款）資金流，充分利用各種資金查詢手段調(diào)取涉案銀行賬號(hào)以及第三方支付交易流水，弄清資金的流向和分配。在此基礎(chǔ)上，充分利用各種研判手段包括技網(wǎng)偵協(xié)作，對(duì)賭博網(wǎng)站的運(yùn)行模塊以及人員構(gòu)成，股東、管理、員工等人員進(jìn)行梳理，交叉各種數(shù)據(jù)，弄清運(yùn)行架構(gòu)。通過對(duì)資金流和信息流的建設(shè)，著手對(duì)網(wǎng)站技術(shù)數(shù)據(jù)的獲取，通過物理扣押、遠(yuǎn)程勘驗(yàn)以及技術(shù)鑒定等手段固定證據(jù)，印證資金流和信息流的建設(shè)。

具體偵查步驟包括信息初步獲取、深度研判經(jīng)營、交叉各種數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)人員、明確團(tuán)伙結(jié)構(gòu)，制定收網(wǎng)方案、固定核實(shí)證據(jù)。在信息初步獲取階段，掌握參賭人員最初的網(wǎng)址、收付款賬號(hào)、即時(shí)聊天工具、網(wǎng)絡(luò)聊天室等網(wǎng)站注冊(cè)、充值、退款以及交流等方面的信息，技網(wǎng)偵同步上案，確定相關(guān)人員的活動(dòng)軌跡。深度研判經(jīng)營階段，對(duì)網(wǎng)站、代理、參賭人員使用的收支賬號(hào)、銀行卡、微信、支付寶以及其他支付手段進(jìn)行研判，對(duì)網(wǎng)站使用的轉(zhuǎn)賬通道、結(jié)算通道、運(yùn)行架構(gòu)、服務(wù)器數(shù)據(jù)、代碼等進(jìn)行全面研判，力爭發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)人員，印證信息流和資金流的結(jié)果。交叉各種數(shù)據(jù)階段，發(fā)現(xiàn)重點(diǎn)人員，顯現(xiàn)犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)，為全鏈條打擊犯罪打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。最后，制定收網(wǎng)方案，對(duì)涉案人員進(jìn)行標(biāo)簽化處理，分組抓捕，集中行動(dòng)，統(tǒng)一收網(wǎng)，全面客觀收集有關(guān)證據(jù)。

南昌鐵路警方案例通過對(duì)涉案資金流、信息流等數(shù)據(jù)分析，偵破以 “資金解凍” 為由實(shí)施電信詐騙犯罪的案件。

南昌鐵路警方在偵破以 “資金解凍” 為由實(shí)施電信詐騙犯罪的案件中，充分利用了涉案資金流和信息流等數(shù)據(jù)分析。案件中，詐騙團(tuán)伙以虛假低息貸款軟件放貸為誘餌，在受害人申請(qǐng)貸款未果時(shí)，由 “客服” 誘導(dǎo)受害人下載詐騙聊天軟件，最后以 “業(yè)務(wù)員” 幫助解凍貸款為名，誘騙受害人多次打款。

南昌鐵路公安處立即啟動(dòng)電詐專班合成作戰(zhàn)工作機(jī)制，調(diào)集精干警力成立 “1?24” 專案組，通過對(duì)涉案資金流、信息流等數(shù)據(jù)分析，迅速開展專案偵破工作。專案組對(duì)被詐騙資金流向分析研判后，先后抓獲了將受害人資金轉(zhuǎn)移的犯罪嫌疑人。在對(duì)資金流向的追蹤調(diào)查中，專案組通過延伸經(jīng)營，又連續(xù)打掉洗錢犯罪團(tuán)伙。同時(shí)，專案組圍繞涉詐貸款、聊天軟件等信息開展追蹤調(diào)查，深挖其他詐騙團(tuán)伙成員。對(duì)詐騙團(tuán)伙使用的 APP 相關(guān)數(shù)據(jù)開展大量調(diào)查分析，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人制作、售賣詐騙聊天軟件非法獲利的行為，并將其抓獲。最終，南昌鐵路警方先后抓獲犯罪嫌疑人 27 名，其中 21 人被依法采取刑事強(qiáng)制措施。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪信息流偵查方法探析信息流偵查是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪偵查的基本途徑，應(yīng)重視多種研判思路，采用多種偵查方法。

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的信息流具有信息傳遞工具種類多、手段技術(shù)更新快、信息構(gòu)成復(fù)雜、信息存儲(chǔ)分散、信息容易滅失等特點(diǎn)。開展電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪信息流偵查應(yīng)重視從點(diǎn)到線、從點(diǎn)到面、同種數(shù)據(jù)比對(duì)碰撞、異種數(shù)據(jù)拓展關(guān)聯(lián)、與資金流調(diào)查并行等研判思路，根據(jù)案件具體情況分別采用注冊(cè)信息追蹤法、IP 信息分析法、交易數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)法、設(shè)備信息關(guān)聯(lián)法、勘查比對(duì)法等偵查方法。

例如，“從點(diǎn)到線” 的研判思路，當(dāng)調(diào)取到注冊(cè)信息、登錄日志等基礎(chǔ)信息后，可對(duì)嫌疑人使用該服務(wù)的過程進(jìn)行還原，查清詐騙嫌疑人如何租用服務(wù)器、與承租商的關(guān)系等問題。“從點(diǎn)到面” 的研判思路，可從基礎(chǔ)信息出發(fā)對(duì)嫌疑人所掌握的所有設(shè)備、所有號(hào)碼、注冊(cè)的所有賬戶等進(jìn)行拓展。同種數(shù)據(jù)比對(duì)碰撞和異種數(shù)據(jù)拓展關(guān)聯(lián)的研判思路，可判斷不同信息傳遞工具的使用情況和分析不同類型數(shù)據(jù)之間的信息關(guān)聯(lián)。信息流調(diào)查與資金流調(diào)查并行的研判思路，可通過資金流調(diào)查推進(jìn)信息流調(diào)查，也可通過查清信息流信息助力資金流偵查。